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云鋁股份證券代碼：000807???????????????證券簡(jiǎn)稱：云鋁股份??????????????公告編號(hào)：2022-058??????????????????????云南鋁業(yè)股份有限公司??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。???特別提示：???一、會(huì)議召開和出席情況???（一）召開時(shí)間???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022?年?12?月?27?日上午?09:15-9:25，09:30-11:30?和下午?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022?年?12?月?27?日上午?09:15-下午?15:00。???（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云鋁股份”或“公司”）三樓會(huì)議室。???（三）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。???（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)???（五）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張正基先生???（六）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)章、指引和《公司章程》的規(guī)定。???（七）會(huì)議出席情況股，占公司總股份的?60.2624%，符合《公司法》、??????????????????????????《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表?11?人，代表股份?1,464,283,654?股，占公司總?????國(guó)家環(huán)境友好企業(yè)?????????????????????????云鋁股份·中國(guó)綠色鋁???????云鋁股份股份的?42.2232%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?139?人，代表股份?625,592,974?股，占公司總股份的???二、提案審議表決情況???本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下議案：???（一）《關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題以全資子公司云鋁浩鑫?100%股權(quán)以及公司部分資產(chǎn)、現(xiàn)金等向中鋁高端增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》???總表決情況：???同意?532,909,816?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的???反對(duì)?96,845,864?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的???棄權(quán)?7,000?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0011%。???中小投資者投票情況：???同意?532,860,810?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?84.6195%；???反對(duì)?96,845,864?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?15.3794%；???棄權(quán)?7,000?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0011%。???表決結(jié)果：通過???本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表均已回避表決。關(guān)聯(lián)方股東分別為：中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、云南冶金集團(tuán)股份有限公司、焦云先生，在本次股東大會(huì)股權(quán)登記日所持表決權(quán)股份數(shù)量分別為：1,009,202,685?股、450,906,263?股、5,000?股。???（二）《關(guān)于修訂<云南鋁業(yè)股份有限公司章程>的議案》???總表決情況：???同意?2,001,670,036?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的???反對(duì)?88,199,592?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的??????國(guó)家環(huán)境友好企業(yè)????????????????????云鋁股份·中國(guó)綠色鋁??????云鋁股份???棄權(quán)?7,000?股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0003%。???中小投資者投票情況：???同意?541,507,082?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?85.9926%；???反對(duì)?88,199,592?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?14.0063%；???棄權(quán)?7,000?股，占出席會(huì)議持股?5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0011%。???表決結(jié)果：通過???該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上表決通過。???三、律師出具的法律意見???（一）律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所。???（二）律師姓名：郭曉龍、周張悅。???（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)經(jīng)云南海合律師事務(wù)所郭曉龍律師、周張悅律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具《見證意見書》，認(rèn)為：“貴公司本次大會(huì)的召集、召開、主持、出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行法律、法規(guī)、深交所監(jiān)管規(guī)則及貴公司《公司章程》的規(guī)定，所形成的決議合法有效?！???四、備查文件???（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋印章的股東大會(huì)決議。???（二）云南海合律師事務(wù)所關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的見證意見書。???????????????????????????云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)?????國(guó)家環(huán)境友好企業(yè)?????????????????云鋁股份·中國(guó)綠色鋁

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關(guān)鍵詞： 云鋁股份: 云南鋁業(yè)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告